Комплаенс

Имя

Досан

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Город проживания

Астана

Заработная плата

от 1 000 000 тнг.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

17 лет 6 месяцев

Пол

Мужской

Возраст

37 лет   (17 июня 1988)

Опыт работы

Период работы

сентябрь 2024 — сентябрь 2025   (1 год 1 месяц)

Должность

Главный консультант

Компания

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Обязанности

Анализ информации о подозрительных финансовых операциях, сбор и обработку данных для выявления признаков легализации доходов и финансирования терроризма, а также взаимодействие с правоохранительными органами для предоставления сведений и координации усилий по противодействию преступным схемам.

Период работы

май 2008 — сентябрь 2024   (16 лет 5 месяцев)

Должность

Главный специалист

Компания

Департамент государственных доходов по области Абай

Обязанности

Разработка предложений по совершенствованию налогового законодательства и форм налоговой отчетности, подготовку аналитических материалов по проблемам применения налогового законодательства, а также разработка порядка представления данных от организаций для контроля и анализа.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2011 год

Учебное заведение

Университет Шакарима

Специальность

Экономика

Образование

Среднее специальное

Окончание

2007 год

Учебное заведение

Семейский финансово-экономический колледж им. Байсеитова.

Специальность

Экономика, бухгалтерский учет и аудит.

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Технический)

Водительские права

Категория B

Курсы и тренинги

Курсы относящиеся к Группе Эгмонта (международная неформальная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки (ПФР) со всего мира для улучшения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями).

Навыки и умения

Внимательность, аналитическое мышление, стрессоустойчивость, честность.